Rolling Slots KYC & AML Richtlinie

Rolling Slots ist verpflichtet, die geltenden deutschen und europäischen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung (AML) und zur Kundenidentifizierung (KYC) vollständig einzuhalten. Diese Maßnahmen dienen dem Schutz der Nutzer sowie der Integrität der Plattform vor finanziellen Straftaten und illegalem Verhalten. Die nachfolgenden Richtlinien erläutern, welche Pflichten für Kontoinhaber gelten und wie die Plattform regulatorischen Anforderungen entspricht.

Rolling Slots setzt KYC- und AML-Prozesse ein, um die Identität der Nutzer zu verifizieren, Betrug zu verhindern und Finanzkriminalität entgegenzuwirken. Die Plattform verfolgt dabei folgende Grundsätze:

• Gewährleistung eines fairen Spielbetriebs für alle Nutzer;
• Schutz der persönlichen Daten und der Kontosicherheit;
• Transparenz im Umgang mit regulatorischen Anforderungen;
• Einhaltung der gesetzlichen Meldepflichten gegenüber den zuständigen Behörden;
• Schaffung einer sicheren und vertrauenswürdigen Spielumgebung für alle Kontoinhaber.

Jeder neue Nutzer ist verpflichtet, eine Identitätsprüfung abzuschließen, bevor bestimmte Plattformfunktionen vollständig genutzt werden können. Im Rahmen des ID-Verifikationsverfahrens können folgende Dokumentenkategorien angefordert werden:

• Ein amtliches Lichtbilddokument zur Identitätsfeststellung (z. B. Personalausweis, Reisepass oder Führerschein);
• Ein aktueller Adressnachweis zur Bestätigung des Wohnsitzes (z. B. Versorgungsrechnung oder Kontoauszug);
• Ein Nachweis über das Eigentum an der verwendeten Zahlungsmethode, um sicherzustellen, dass der Kontoinhaber ausschließlich eigene Zahlungsmittel nutzt.

Rolling Slots implementiert umfassende Sicherheitsmaßnahmen, um Geldwäsche und illegale Finanzaktivitäten auf der Plattform zu verhindern. Zu den eingesetzten Kontrollmechanismen zählen:

• Laufende Transaktionsüberwachung und Analyse des Nutzerverhaltens zur Erkennung ungewöhnlicher Aktivitäten;
• Automatisierte Erkennungsregeln zur Identifikation potenziell verdächtiger Muster;
• Erweiterte Sorgfaltspflichten (Enhanced Due Diligence) bei Ereignissen mit erhöhtem Risikopotenzial;
• Überprüfung umfangreicher oder auffälliger Überweisungen und Zahlungsvorgänge;
• Risikobewertung auf Basis des individuellen Nutzerprofils und des Transaktionsverlaufs;
• Abgleich mit Sanktionslisten und Überprüfung politisch exponierter Personen (PEP-Screening);
• Meldung verdächtiger Aktivitäten an die zuständigen Behörden, sofern gesetzlich vorgeschrieben.

Zur Unterstützung der KYC- und AML-Richtlinien gelten auf der Plattform bestimmte Nutzungsbeschränkungen, deren Einhaltung für alle Kontoinhaber verbindlich ist. Folgende Handlungen sind ausdrücklich untersagt:

• Anlegen oder Nutzen mehrerer Konten auf der Plattform (Multi-Account-Betrieb);
• Einreichung gefälschter, gestohlener oder manipulierter Dokumente im Rahmen der Dokumenteneinreichung;
• Versuch, Geldwäsche oder illegale Finanztransaktionen über die Plattform durchzuführen;
• Manipulation von Spielsystemen oder Plattformprozessen;
• Weitergabe, Vermietung oder Verkauf des eigenen Kontozugangs an Dritte;
• Nutzung von Zahlungsmethoden, die nicht auf den Namen des Kontoinhabers lauten;
• Falsche Angaben zur eigenen Identität oder zur Herkunft von Finanzmitteln.

Verstöße gegen die KYC- und AML-Vorgaben werden von Rolling Slots konsequent verfolgt und ziehen entsprechende Maßnahmen nach sich. Je nach Schwere des Verstoßes kommen folgende Maßnahmen zur Anwendung: vorübergehende oder dauerhafte Kontosperrung, Einfrierung oder Einbehaltung von Guthaben, das im Zusammenhang mit verdächtigen Aktivitäten steht, Annullierung von Wetten oder ausgezahlten Gewinnen sowie die Meldung an die zuständigen Behörden, sofern die gesetzlichen Meldepflichten dies erfordern.

Alle Kontoinhaber sind verpflichtet, bei der Registrierung und im laufenden Betrieb stets vollständige und korrekte persönliche Daten anzugeben sowie Änderungen unverzüglich zu melden. Die Identitätsprüfung ist innerhalb der vorgegebenen Fristen abzuschließen, um eine ununterbrochene Kontonutzung sicherzustellen. Anfragen der Plattform zur Einreichung zusätzlicher Dokumente müssen zeitnah und vollständig beantwortet werden. Nutzer dürfen ausschließlich Zahlungsmethoden verwenden, die auf ihren eigenen Namen registriert sind, da die Nutzung fremder Zahlungsinstrumente ausdrücklich untersagt ist. Verdächtige Aktivitäten oder unbekannte Transaktionen im Zusammenhang mit dem eigenen Konto sind dem Kundendienst der Plattform unverzüglich zu melden.

Rolling Slots verpflichtet sich, einen fairen Spielbetrieb und vollständige Transparenz gegenüber allen Nutzern zu gewährleisten, um eine sichere und regelkonforme Umgebung aufrechtzuerhalten. Die Plattform richtet sich dabei nach folgenden Grundsätzen:

• Konsequente Einhaltung aller geltenden KYC- und AML-Standards gemäß den regulatorischen Anforderungen;
• Vertraulicher und datenschutzkonformer Umgang mit den persönlichen Daten aller Nutzer;
• Fortlaufende Überwachung verdächtiger Aktivitäten zum Schutz der Plattformintegrität;
• Vorbeugung von Manipulation und unzulässigem Verhalten zum Schutz aller Kontoinhaber;
• Bereitstellung von Unterstützung und Information für Nutzer in sicherheitsrelevanten Angelegenheiten;
• Gemeinsame Verantwortung von Plattform und Nutzern für ein sicheres Spielumfeld;
• Gleiche Bedingungen und Nutzerrechte für alle registrierten Kontoinhaber.